«Категория-1»

Сведения о государственной регистрации и перерегистрации, место первичной/настоящей регистрации, место нахождения регистрационного дела, юридический (фактический адрес), телефоны, факс, имейл, уставный капитал и доли учредителей, виды деятельности, сведения о руководителях с момента регистрации ЮЛ и о бухгалтере, сведения об учредителях на текущее время, наличие лицензий, обслуживающие банки, наличие счетов, дочерние, материнские и корпоративно связанные компании, информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за последний год.

«Категория-2»

Отчет включает в себя сведения «Категория-1», а также:
     Логотип предприятия и краткий обзор, среднегодовую численность персонала предприятия, сведения об руководителе, бухгалтере и учредителях (как физических лицах-предпринимателях, как участниках иных субъектов хозяйствования), структуру изучаемого предприятия (представительства, головные структуры, филиалы, дочерние структуры), дочерние, материнские и корпоративно связанные компании, участие во внешнеэкономической деятельности, сведения об объектах, подлежащих налогообложению, о наличии земельных участков, информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за последних 3-5 лет, участие в арбитражных процессах как ответчика, банкротство, нарушения налогового законодательства и платежной дисциплины, иная информация, характеризующая изучаемое лицо.

«Категория 3»
ФПГ, корпорации, холдинги, иные.

Отчет включает в себя сведения «Категория-1» или «Категория-2» по каждому корпоративному предприятию.

Вывод наших аналитиков на основании собранной информации поможет клиенту в принятии правильного решения. Поэтому, очень важно правильно ставить задачу перед нашими аналитиками, точно указать назначение бизнес-отчета - "проверка партнера", "поиск партнера", "истребование задолженности" и т.д.

ООО "Межбанковская служба безопасности - СКИФ"

Украина, 01054, г. Киев

ул. Дмитриевcкая, 18/24
Прием заказов

Пн.-Сб. 9:00-21:00

Телефон/факс:

+38 (044) 494-39-22
office@iss-skif.com

Телефон:

+38 (066) 224-10-77
skif.ikar@gmail.com